公报日期:2016-12-02

香港买卖及结算所股份有限公司及香港结合买卖所股份有限公司对本公报的质地概不负责,它也缺乏对其正确或完整性颁发无论什么发表宣言。,清晰的表达,概不合错误因本公报整个或无论什么伴随质地而发生或因倚赖该等质地而引致的无论什么损耗承当无论什么职责或工作。

深圳快车道股份股份有限公司

SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(股份股份有限公司在中华人民共和国留下印象)

(贴壁纸编码):00548)

海内接管公报

本公报是原因香港贴壁纸买卖所作出的。。

兹载列深圳快车道股份股份有限公司(「本公司」)在柴纳证监会使具有特性报章登载及在上海贴壁纸买卖所网站释放的《第七届董事会第十五次社交公报》,仅供参考。。

承董事会命

罗琨

结合公司干事

柴纳,深圳,2016年12月2日

在公报的日期,公司董事是:Hu Wei有身份地位的人(处死董事兼董事长)、Wu Yade有身份地位的人(处死董事兼校长)、王增金有身份地位的人(处死董事)、廖翔文有身份地位的人(处死董事)、赵俊蓉有身份地位的人(非处死董事)、谢日康有身份地位的人(非处死董事)、刘基有身份地位的人(非处死董事)、陈元俊有身份地位的人(非处死董事)、屈胜沁有身份地位的人(孤独非处死董事)、林居昌有身份地位的人(孤独非处死董事)、胡淳于安有身份地位的人(孤独非处死董事)和陈涛有身份地位的人。

贴壁纸编码:600548 产权股票缩写词:深迅速 公报号:临2016-068

深圳快车道股份股份有限公司

第七届董事会第十五次社交公报

中西部及东部各州的县议会和公司的承认监事使发誓、给错误的劝告性状况或伟大人物放弃,连同其质地的事实。、正确和完整性承当个人和连带职责或工作。。

一、中西部及东部各州的县议会社交

(一) 深圳省第七届中西部及东部各州的县议会第十五次社交

于2016年12月2日(星期五)午前以现场投票权方法在深圳停止。

(二) 社交迂回的发送方法:电子邮件、专人保养,日期:2016年11月28日;

社交推论的交付打字:电子邮件,日期:2016年11月28日。

(三) 社交由三位监事伴随。,3名管理者的列席和依据列席,监事钟珊群和辛建亲

我伴随了社交。,梁欣用头顶未能亲自列席社交。,付托监事钟珊群代替列席并投票权。

(四) 公司贴壁纸事务代表列席了这次社交。

(五) 社交的召集和召集契合本规则。。

二、中西部及东部各州的县议会仔细考虑

这次社交由中西部及东部各州的县议会主席钟珊群掌管,对迂回的中列出的承认事项停止了议论和议论。。

公司或企业事项公报如次。:

(一) 仔细考虑和经过公司或企业买卖审察的法案。

投票权后果:3票同意;反0票;弃权0票。

特意地迂回的

深圳快车道股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年12月2日

[点击检查原型][检查历史公报]

迅速的:下面所说的事建立工作关系不克不及使发誓它的事实和客观现实。,承认公司或企业单位的无效通知,以被掉换者迂回的为码尺。,所请求的事物出资者小心风险。

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