湖北京的旧称山轻工机械共有股份有限公司传单安

董事会囫囵职员公约年报的物质。、精确、使一体化,心缺席焉虚伪记载。、

给错误的劝告性陈说或大调思念。

湖北京的旧称山轻工卫民木工机械厂(以下约分A)

2007年度配偶大会,特别状态列举如下:

一、相识基本状态:

1、聚集工夫:2008年5月6日早上9:00。

2、相识位:湖北京的旧称山节约技术开发区轻工业

三楼相识室。

3、会议搜集某事物人:董事会

4、搜集某事物塑造:现场开票

5、列席客体:

(1)2008年4月29日后期3点完毕。,奇纳河安全的死去结算有限责任公司

公司囫囵配偶在深圳分行加入,配偶可表明代理人列席相识和相识。

开票由舆论决定,配偶代理人失去嗅迹公司的配偶。。

(2)公司董事、监事及其他的较高的凑合着活下去全体职员。

(3)公司紧密结合的募捐人和其他的招致全体职员。。

二、相识评议:

1、对2007年度公司岁入及总结的深思熟虑的;

2、评议《公司2007年董事会加工语句》;

3、对20年度公司中西部及东部各州的县议会空话的深思熟虑的;

4、思索公司决算表2007。;

5、对2007年度公司利润分配编程序的深思熟虑的;

6、修正案的深思熟虑的<公司条例>使分裂条目搬家;

7、在四周公司日常相干买卖的鸟嘴相接触的深思熟虑的;

8、在四周中秦万鑫颁发专业合格证书PU革新的的鸟嘴相接触的深思熟虑的。

是你这么说的嘛!文章详见《奇纳河安全的报》在联合通讯社印成的图画。、安全的时报与JUJU

潮资讯网上的《五届十六次董事会相识果断》和《五届十六次中西部及东部各州的县议会相识果断》。

9、神的选择公司直觉届董事会构件;

焉2008年5月第五届董事会满期,据中华人民共和国大众

司法机关和公司条例的有关规则,理应做出零钱。。大配偶与公司靠在上面的董事

布置食宿委任布置食宿,董事会议论与制裁,布置食宿孙有元教员、李世法教员、李健教员、

骆西安教员、周世荣教员是该公司直觉届董事会的报考者。,李德Jun教员、崔忠泽

教员、李艳平小姐、于宇苗教员是直觉届董事会的孤独董事。,孤独董事

报考者由靠在上面的董事会使清洁。,并由董事会发布被布置食宿人的陈说。,2007年度产权安全的

东部相识正式神的选择孤独董事。,延缓孤独董事选人仍需无怨接受TH审察。

核。候补董事简历、孤独董事布置食宿预告书、延缓孤独董事选人名单详见附件一。

董事会神的选择采取积聚开票制。

3位孤独董事宣告孤独反对的话。:笔者对上级的全体职员的资历、聘用保持健康等。

了复核,以为是你这么说的嘛!全体职员契合T,赞同将是你这么说的嘛!报考者作为报考者。

董事会指的是配偶大会神的选择。。

10、直觉届公司中西部及东部各州的县议会非任务全体职员监事神的选择;

公司的五届中西部及东部各州的县议会将于2008年5月逝世。,由于公司条例和公司条例

条例的规则逝世,并赠送续订。,配偶和中西部及东部各州的县议奖学金开腰槽者划。,神的选择李明华教员、陈昭

Jun教员、韩志刚教员是直觉届中西部及东部各州的县议会的候补监事,配偶大会该当评议配偶大会。,并

积聚开票制神的选择。田贤平教员是公司大会的另一名构件。、夏昌俊教员不自觉动作进入。

进入直觉中西部及东部各州的县议会。报考者掌管的简历列举如下。:

李明华教员,55岁,大学校舍养殖,工兵。京山化肥装置设备船驶往,京

山县轻工业局副局长,轻机械厂副厂长,公司董事、副总经理统、常务副总经理统、

湖北轻工机械厂副总经理统。,靠在上面的公司董事。李明华教员现强制的本公

产权安全的0股,奇纳河证监会或深圳安全的买卖所从未受过过过失,然后笔者的公司

共有配偶与实践把持人私下缺席相关性性。。

陈昭Jun教员,57岁,京山轻工业局前首席管理官,湖北市京山轻工机械厂

财务科船驶往、公司财务处次长、公使、安全的公使、董事会干事、总主任奖学金开腰槽者师,

现时公司内侧的审计机关。。陈昭Jun教员现强制的该公司的共有限度局限为8687股。,货币股2896

股,奇纳河证监会或深圳安全的买卖所从未受过过过失,然后笔者的公司共有配偶及

实践把持器私下心缺席焉相关性性。。

韩志刚教员,30岁,大学校舍学历,节约尚未交配的幼雄兽,辅助的节约师学衔,继京山

光开发部船驶往、募捐人事务所副船驶往、贩卖部次长。公司办公楼船驶往。韩志

刚教员现强制的本公产权安全的0股,他从未被奇纳河证监会委派。

他过失,然后笔者的公司共有配偶与实践把持人私下缺席相关性性。。

职员掌管:

田贤平教员,两年制专科学校学历,历任湖北市京山轻工机械厂设备组长、船驶往、副厂

长,湖北京的旧称丰卫民木工机械厂行政认真负责的人、公司一厂厂长、总控制中心修长的船驶往、总修长的

长,公司的第三个董事会。,靠在上面的公司掌管。田贤平教员强制的本公司产权安全的0

股,奇纳河证监会或深圳安全的买卖所从未受过过过失,然后笔者的公司共有配偶及

实践把持器私下心缺席焉相关性性。。

夏昌俊教员,36岁,两年制专科学校学历,中共党员,继京山轻机总装设备单

麻将牌机使分裂、装配设备副船驶往、大会其次任务坊船驶往、售后侍者公使、京山点火器用刨刨平1

厂厂长,靠在上面的京山轻机产量部公使。夏昌俊教员强制的本公产权安全的0股,从未受过

过奇纳河证监会及深圳安全的买卖所的任他过失,然后笔者的公司共有配偶及实践把持人不

相关性的在性。

11、在四周修长的我国默许基准的深思熟虑的。

三、现场配偶会死去方法:

1、死去方法:

(1)国有股、法人股配偶死去时应布置单位颁发专业合格证书、法定代理人状态证、持

股颁发专业合格证书;设想校长在场。,也布置了代表权。、出工证。,

(2)列席相识的自然人配偶应布置H、产权安全的账目卡和强制的餐具柜

证;设想校长在场。,还应布置代理人的状态证。、授权代表权。

(3)付托方强制的有付托人签名的代表权。、受托者状态证、

首要产权安全的账目卡、死去证可是死去。。

(4)远程的配偶可以经过邮寄或副本提前的死去。。

2、死去工夫:2008年4月30、5月5日。(午前9点到午前11点30分。,后期14:00

到17:00)

3、死去位:京山市轻机械工业园安全的贩卖部。

联络:骆西安、谢兴平

关联电话:(0724)7210972

关联副本:(0724)7210972

特意地传单。

北京的旧称山轻工业机械共有股份有限公司

董       事      会

4月11日,二,八

依附于:

授权代表权

兹全权代表付托              教员(小姐)代表我单位(自己)列席湖北京的旧称

山轻工机械共有股份有限公司年度配偶大会,代表他们行使开票权。。

付托人:                       受托者署名:

付托人状态证号码:              受托者状态证号码:

付托人安全的账目号码:

付托人持股量子:

付托无效日期:

客户签名(盖印):

年度

京山轻机直觉届董事会候补董事简历

附件

直觉名董事报考者的简历列举如下:

孙有元教员,57岁,研讨生的学历,较高的权术工兵、较高的节约师。历任湖北省

京山轻工机械厂贩卖部、党委职员兼任员、湖北京的旧称山轻工机械共有股份有限公司

董事长、行政认真负责的人等。。1992年被全国性的总工会赋予“国际故障节”故障纪念章和全国性的优良

认真负责的人学衔;1994年被地区科委评为有勋绩的中青年专家;1995年被

国务院赋予全国性的故障模范著名的。;延续第九次神的选择、第十届、第十一某国国民

成功地代表。他接合点了地区较高的节约凑合着活下去人员训练班。。靠在上面的湖

北京的旧称山轻工业机械厂厂长、党委职员,并兼任公司董事长。孙有元教员现强制的本

公司产权安全的限售股19305股,货币股6435股,从未受过过奇纳河证监会及深圳安全的

买卖所的任他过失,为本公司实践把持人湖北京的旧称山轻工业机械厂厂长。

李世法教员,52岁,研讨生的学历,较高的节约师。继京山县对外节约合作

纸和烟叶公司认真负责的人、湖北市京山轻工机械厂副厂长、工贸公司认真负责的人副董事长、本

公司副总经理统、行政认真负责的人、副主席及其他的张贴,靠在上面的副主席。李世法教员现强制的

该公司的共有限度局限为8687股。,货币股2896股,从未受过过奇纳河证监会及深圳安全的

买卖所的任他过失,然后笔者的公司实践把持人湖北京的旧称山轻工业机械厂厂长孙有元教员为

友好的相干。

李健教员,28岁,本科,研讨生的读,使忙碌公司行政认真负责的人辅助的。、副总经理经

理、董事、常务副总经理统等。,靠在上面的公司董事、行政认真负责的人、靖远科学与技术凯德中国

司董事长。李健教员现强制的本公产权安全的0股,从未受过过奇纳河证监会及深圳安全的

买卖所的任他过失,为公司共有配偶京山靖远科学与技术凯德中国司董事长,校长

司实践把持人湖北京的旧称山轻工业机械厂厂长孙有元教员为爷儿俩相干。

骆西安教员,45岁,研讨生的学历,工兵。继京山县针织厂副厂长,京

山县党委办公楼船驶往,京山县体育改造委任副船驶往,公司董事、副总经理统等。,靠在上面的版

公司董事、董事会干事。骆西安教员现强制的本公产权安全的0股,从未受过过奇纳河证

监会及深圳安全的买卖所的任他过失,然后笔者的公司实践把持人和共有配偶缺席相干

相干。

周世荣教员,39岁,工商凑合着活下去硕士,主任奖学金开腰槽者师。湖北京的旧称山轻工卫民木工机械厂

财务处副船驶往、次长,湖北市京山轻工机械厂财务处公使、笔者公司董

事、副总经理统等。。靠在上面的公司董事、副总经理统。周世荣教员现时强制的这家公司的共有。

0股,奇纳河证监会或深圳安全的买卖所从未受过过过失,然后笔者的公司实践把持

人和共有配偶不相关性的在性。

董事会直觉名孤独董事的简历为:

李德Jun教员,51岁,研讨生的,副研讨员学衔,华中师范大学校舍1984~1991年

学会教导,1991-2001年增加物于湖北省节约体制改造委任办公楼,执委长、

副局长、研讨生所长、人称代名词日志总编,湖北省养殖节约研讨会干事长。

曾任湖北区域节约国务院发展研讨中心船驶往。李德Jun教员现强制的本公司产权安全的0

股,奇纳河证监会或深圳安全的买卖所从未受过过过失,然后笔者的公司实践把持人

和共有配偶不相关性的在性。

崔忠泽教员,62岁,本科学历,曾任湖北省安陆师范学校教员。、教导硕士

任、副校长,安陆第1大学预科党支部职员,武汉市城市规划改造委任船驶往、副局长、处

长,武汉市安全的凑合着活下去办公楼副船驶往,长沙特区办公楼副船驶往,奇纳河证监会

湖北政府辅助的删改,2006归休,自2007以后,每天胎动数共有股份有限公司就一向在外。

监事、武汉武汉事务盘旋有限责任公司孤独董事。崔忠泽教员现强制的本公司产权安全的0

股,奇纳河证监会或深圳安全的买卖所从未受过过过失,然后笔者的公司实践把持人

和共有配偶不相关性的在性。

李艳平小姐,43岁,武汉大学校舍节约博士,教员,博士生当家庭教师,1986年任

到眼前为止在武汉大学校舍教授。武汉大学校舍节约凑合着活下去学院副教长,武汉大学校舍工商凑合着活下去硕士

教书中心管理船驶往、武汉大学校舍EMBA教书中心管理船驶往。武汉兼任

大学校舍委任主席,湖北政协常务物资供应所,全国性的青年联合会第九委任物资供应所,湖北省

第十届、第十一届青年联合会常务委任、电涌放电器直属青年会副主席、教书

部(2006-2010年)高等学校工商凑合着活下去类特点教导指导地委任物资供应所,湖北省就

不动产权助长协会常务理事、副会长,湖北故障学会董事长,武汉故障与社会保障学会董事长,奇纳河

国际凑合着活下去研讨协会会员,2001年充当武汉中商盘旋共有股份有限公司孤独董事,

2006年起任武汉凡谷电子技术共有股份有限公司孤独董事。李艳平小姐现强制的本公

产权安全的0股,奇纳河证监会或深圳安全的买卖所从未受过过过失,然后笔者的公司实

际把持人和共有配偶不相关性的在性。

于宇苗教员,43岁,武汉大学校舍节约博士、厦门大学校舍凑合着活下去学博士后,历任

武汉大学校舍讲解员、副教员、教员,前香港科学与技术大学校舍、美国美国加州大学校舍较高的进修生。

Wuha节约凑合着活下去学院奖学金开腰槽者系教员、博士生当家庭教师、系副船驶往,兼作奇纳河审讯

学术物资供应所、奇纳河奖学金开腰槽者学会财务与本钱提出船驶往、湖北审计协会常务理事、

武汉内侧的审计协会副会长,任安琪酵母共有股份有限公司孤独于2001至2007

董事、靠在上面的武汉中百共有股份有限公司孤独董事。于宇苗教员现强制的本公司产权安全的

0股,奇纳河证监会或深圳安全的买卖所从未受过过过失,然后笔者的公司实践把持

人和共有配偶不相关性的在性。

附:延缓孤独董事选人预告;孤独董事布置食宿预告书。

湖北京的旧称山轻工机械共有股份有限公司

孤独董事布置食宿预告书

布置食宿人湖北京的旧称山轻工机械共有有限董事会现就布置食宿李德Jun教员、崔忠泽

教员、李艳平小姐、于宇苗教员为湖北京的旧称山轻工机械共有股份有限公司直觉届董事会

延缓孤独董事选人开始宣告预告,被布置食宿人与湖北京的旧称山轻工卫民木工机械厂

心缺席焉冲撞布置食宿人孤独性的相干。,复杂的陈说列举如下:

这么地布置食宿是为了足足变得流行被布置食宿人的事业。、学历、学衔、复杂的任务经验、整个

在兼任任务和其他的状态下,心缺席焉复杂的的简历,被布置食宿人已写赞同增加物。

湖北直觉届董事会延缓孤独董事选人:延缓孤独董事

报考者预告,被布置食宿人思索布置食宿人。

一、由于法度、行政规章及其他的有关规则,股票上市的公司董事资历;

二、契合《公司条例》规则的保持健康;

三、有奇纳河证监会在四周发现孤独董事体系的指导地反对的话

追求孤独性:

1、被布置食宿人及其直系亲属、首要社会关联缺席湖北京的旧称山轻工业机械厂

股份有限公司及其相干伴侣;

2、被布置食宿人及其直系亲属不指导或间接得来的强制的

的配偶,它失去嗅迹股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片配偶。;

3、被布置食宿人及其直系亲属不指导或间接得来的强制的

少许人上级的配偶单位供职,他们也心缺席焉为股票上市的公司的前五名配偶侍者。;

4、被布置食宿者在以新的方式年中心缺席焉是你这么说的嘛!三项。;

5、被布置食宿人不为公司及其隶属公司布置资产。、法度、凑合着活下去会诊、技术

会诊和其他的侍者全体职员。

四、包罗湖北京的旧称山轻工卫民木工机械厂。,被布置食宿人亦孤独董事。

这么地城市不超过5家公司。。

本作者公约是你这么说的嘛!陈说是真实的。、使一体化性和精确性,心缺席焉虚伪陈说或给错误的劝告性等式。,

提案人完整变得流行虚伪陈说的恶果。。

布置食宿人:湖北京的旧称山不隐瞒的实业有限董事会布置食宿委任

2008年4月7日

湖北京的旧称山轻工机械共有股份有限公司

延缓孤独董事选人预告

预告人李德军,作为湖北京的旧称沙直觉届董事会的孤独董事

报考者,现时我开始宣告,我认真负责的公司与湖北京的旧称沙。

在孤独董事的辩解中,心缺席焉少许相干,复杂的陈说列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其隶属机构任务。;

二、我和我的直系亲属心缺席焉指导或间接得来的强制的该公司已发行共有的1%或1%

上级的;

三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

四、我和我的直系亲属缺席指导或间接得来的强制的该公司已发行共有5%或5%以

配偶办公楼;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名配偶单位供职;

六、以新的方式年我心缺席焉列出前五项。;

七、我心缺席焉为公司或其隶属公司布置财务遭受。、法度、凑合着活下去会诊、技术会诊

等侍者;

八、我心缺席焉从股票上市的公司开腰槽其数额及其首要共有。

外的、未启示的其他的权利;

九、自己契合公司条例规则的供职保持健康。。

独,包罗湖北京的旧称山轻工卫民木工机械厂。,我亦少许人孤独董事。

不超过5家公司。。

我完整对某人找岔子孤独董事的功能。,公约是你这么说的嘛!预告的事实、使一体化性和精确性,缺席任

虚伪陈说或给错误的劝告性等式,我完整变得流行虚伪陈说的恶果。。奇纳河证监

我将由于这么地状态身份证明我的资历和孤独性。。双面碧昂丝公司的孤独董事。

间,忠于奇纳河安全的监督凑合着活下去委任的规则。、规则、传单的盘问,确保你有十足的工夫和精确度

履行功能的最大限度的,作出孤独的断定,失去嗅迹公司的首要配偶、实践把持人或其他的公司在

少许人单位或分类人事广告版的冲撞。。

预告人:李德军

2008年4月7日

湖北京的旧称山轻工机械共有股份有限公司

延缓孤独董事选人预告

预告人崔忠泽,作为湖北京的旧称沙直觉届董事会的孤独董事

报考者,现时我开始宣告,我认真负责的公司与湖北京的旧称沙。

在孤独董事的辩解中,心缺席焉少许相干,复杂的陈说列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其隶属机构任务。;

二、我和我的直系亲属心缺席焉指导或间接得来的强制的该公司已发行共有的1%或1%

上级的;

三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

四、我和我的直系亲属缺席指导或间接得来的强制的该公司已发行共有5%或5%以

配偶办公楼;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名配偶单位供职;

六、以新的方式年我心缺席焉列出前五项。;

七、我心缺席焉为公司或其隶属公司布置财务遭受。、法度、凑合着活下去会诊、技术会诊

等侍者;

八、我心缺席焉从股票上市的公司开腰槽其数额及其首要共有。

外的、未启示的其他的权利;

九、自己契合公司条例规则的供职保持健康。。

独,包罗湖北京的旧称山轻工卫民木工机械厂。,我亦少许人孤独董事。

不超过5家公司。。

我完整对某人找岔子孤独董事的功能。,公约是你这么说的嘛!预告的事实、使一体化性和精确性,缺席任

虚伪陈说或给错误的劝告性等式,我完整变得流行虚伪陈说的恶果。。奇纳河证监

我将由于这么地状态身份证明我的资历和孤独性。。双面碧昂丝公司的孤独董事。

间,忠于奇纳河安全的监督凑合着活下去委任的规则。、规则、传单的盘问,确保你有十足的工夫和精确度

履行功能的最大限度的,作出孤独的断定,失去嗅迹公司的首要配偶、实践把持人或其他的公司在

少许人单位或分类人事广告版的冲撞。。

预告人:崔忠泽

2008年4月7日

湖北京的旧称山轻工机械共有股份有限公司

延缓孤独董事选人预告

申报人李艳平,作为湖北京的旧称沙直觉届董事会的孤独董事

报考者,现时我开始宣告,我认真负责的公司与湖北京的旧称沙。

在孤独董事的辩解中,心缺席焉少许相干,复杂的陈说列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其隶属机构任务。;

二、我和我的直系亲属心缺席焉指导或间接得来的强制的该公司已发行共有的1%或1%

上级的;

三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

四、我和我的直系亲属缺席指导或间接得来的强制的该公司已发行共有5%或5%以

配偶办公楼;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名配偶单位供职;

六、以新的方式年我心缺席焉列出前五项。;

七、我心缺席焉为公司或其隶属公司布置财务遭受。、法度、凑合着活下去会诊、技术会诊

等侍者;

八、我心缺席焉从股票上市的公司开腰槽其数额及其首要共有。

外的、未启示的其他的权利;

九、自己契合公司条例规则的供职保持健康。。

独,包罗湖北京的旧称山轻工卫民木工机械厂。,我亦少许人孤独董事。

不超过5家公司。。

我完整对某人找岔子孤独董事的功能。,公约是你这么说的嘛!预告的事实、使一体化性和精确性,缺席任

虚伪陈说或给错误的劝告性等式,我完整变得流行虚伪陈说的恶果。。奇纳河证监

我将由于这么地状态身份证明我的资历和孤独性。。双面碧昂丝公司的孤独董事。

间,忠于奇纳河安全的监督凑合着活下去委任的规则。、规则、传单的盘问,确保你有十足的工夫和精确度

履行功能的最大限度的,作出孤独的断定,失去嗅迹公司的首要配偶、实践把持人或其他的公司在

少许人单位或分类人事广告版的冲撞。。

预告人:李颖思小姐

2008年4月7日

湖北京的旧称山轻工机械共有股份有限公司

延缓孤独董事选人预告

申报人于宇苗,作为湖北京的旧称沙直觉届董事会的孤独董事

报考者,现时我开始宣告,我认真负责的公司与湖北京的旧称沙。

在孤独董事的辩解中,心缺席焉少许相干,复杂的陈说列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其隶属机构任务。;

二、我和我的直系亲属心缺席焉指导或间接得来的强制的该公司已发行共有的1%或1%

上级的;

三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

四、我和我的直系亲属缺席指导或间接得来的强制的该公司已发行共有5%或5%以

配偶办公楼;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名配偶单位供职;

六、以新的方式年我心缺席焉列出前五项。;

七、我心缺席焉为公司或其隶属公司布置财务遭受。、法度、凑合着活下去会诊、技术会诊

等侍者;

八、我心缺席焉从股票上市的公司开腰槽其数额及其首要共有。

外的、未启示的其他的权利;

九、自己契合公司条例规则的供职保持健康。。

独,包罗湖北京的旧称山轻工卫民木工机械厂。,我亦少许人孤独董事。

不超过5家公司。。

我完整对某人找岔子孤独董事的功能。,公约是你这么说的嘛!预告的事实、使一体化性和精确性,缺席任

虚伪陈说或给错误的劝告性等式,我完整变得流行虚伪陈说的恶果。。奇纳河证监

我将由于这么地状态身份证明我的资历和孤独性。。双面碧昂丝公司的孤独董事。

间,忠于奇纳河安全的监督凑合着活下去委任的规则。、规则、传单的盘问,确保你有十足的工夫和精确度

履行功能的最大限度的,作出孤独的断定,失去嗅迹公司的首要配偶、实践把持人或其他的公司在

少许人单位或分类人事广告版的冲撞。。

    预告人:余玉苗

2008年4月7日

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